互链脉搏 影响有影响力的人

专题简介: 距离去年9.4监管已一年有余,然而中国出海ICO之势远比想象中猖獗。在其背后,一些无良项目拿着中国投资人的钱,割着中国人的韭菜...

比特币基尼系数高达0.93!去中心化的区块链世界财富更为集中

摘要

比特币的基尼系数为0.88(测算方法类似,基于地址),而现在,比特币的基尼系数却上涨到了0.96(剔除死地址后的基尼系数为0.93)。入场的人数多了,但社区却越来越不平等了。这或许与庄家控制市场不断洗牌有关

来源:碳链价值 作者∕碳14、白鱼  在昨天碳链价值的推送中,末日博士Nouriel Roubini写道:“加密货币宇宙里的财富集中程度,比北朝鲜还要厉害。基尼系数1.0意为单独一个人控制了整个国家100%的收入/财富。北朝鲜是0.86,美国(西方世界中被视为相当不平等的国家)是0.41,比特币却达到了惊人的0.88。”  随后碳链价值追溯这些数据的来源,发现该数据来自于花旗分析师Steven Englander在2014年前撰文。Englander当时这样写道:  “在比特币的世界中,0.1%的人拥有50%的比特币,1%的人拥有80%的比特币。估计全球共有100万人持有比特币。其中最富的47个人拥有30%,另外900个人拥有20%,另外的1万人拥有25%,剩下的约100万人拥有20%,还有5%不知去向。”  时隔4年,区块链世界的不平等程度是否有所缓解?除了比特币外,其他加密货币的不平等程度又如何呢?  碳链价值试图依据每个地址的持有量做出测算。当然,由于存在各种偏差,这样的测算是非常粗浅,甚至令业内人士贻笑大方的。碳链价值期待业内更专业的人士进行计算,读者若有兴趣也欢迎与我们交流。欢迎指正!  基尼系数理论  在计算基尼系数之前,让我们来看看什么是基尼系数,以及它为什么重要。  根据百度百科定义,基尼系数是指国际上通用的、用以衡量一个国家或地区居民收入差距的常用指标。基尼系数介于0-1之间,基尼系数越大,表示不平等程度越高。  那么,我们应该如何计算基尼系数呢?  首先我们要知道什么是洛伦兹曲线。如果我们用横轴表示人口(按收入由低到高分组)的累积百分比,纵轴表示收入的累积百分比,样本点连成的弧线即为洛伦兹曲线。洛伦兹曲线描述了,在社会收入的金字塔中,底层样本可以占据社会的多少财富。  然后我们再来看看,如何根据这张图得出基尼系数。假设实际收入分配曲线和收入分配绝对平等曲线之间的面积为A(下图中灰色部分),实际收入分配曲线右下方的面积为B(下图中蓝色部分),并以A除以(A+B)的商表示不平等程度。这个数值就是我们所说的基尼系数。   如果A为零,基尼系数为零,表示收入分配完全平等;如果B为零则系数为1,收入分配绝对不平等。收入分配越是趋向平等,洛伦茨曲线的弧度越小,基尼系数也越小,反之,收入分配越是趋向不平等,洛伦茨曲线的弧度越大,那么基尼系数也越大。  让我们来计算BTC的基尼系数!       要计算比特币的基尼系数,第一步自然是寻找数据样本。不过,考虑到比特币全网的地址数量达几千万个,这样的计算量实在不是我们这样的媒体人士所能处理的(当然也期待技术大牛们亲自爬取计算),因此我们退而求其次,选择了一些专业网站已经公布的数据计算。       来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html  如上图,我们选择了bitinfocharts网站的数据。该网站监督和记录着比特币全网交易的实时信息,并且给出了比特币在各个地址间的分布状态。  例如,根据该表描述,比特币全网49.39%的地址(超过一千万个)所拥有的比特币数量其实在0.001个以内。这一千万个地址的财富加起来也不过2300个比特币,占所有地址余额的比重仅为0.01328%。  如此以来,我们便得到一组数据:比特币网络中49.39%的地址所拥有的财富,仅占全网的0.01328%。显然,下图红框中正是我们做图所需要的数据。         2.计算百分比累积2.计算百分比累积   现在,让我们把这两列数据放在一起。其实不用做图,我们也能发现比特币网络中,地址之间持有的比特币数量是高度不平等的。例如,96.7%的地址仅仅持有全网地址余额中不到4.2%的比特币。        不过,为了直观期间,还是让我们根据这些数据,画出比特币的洛伦兹曲线吧。不过,为了直观期间,还是让我们根据这些数据,画出比特币的洛伦兹曲线吧。  3.绘出散点图,拟合得到洛伦兹曲线  现在,我们得到比特币地址余额分布的的洛伦兹曲线了!(严格意义上,由于我们没有比特币地址和余额的全部样本,这并不能算作比特币的洛伦兹曲线,只能算是一个近似曲线。)   现在我们可以看到,比特币地址余额间的不平等程度确实相当高。曲线和横纵坐标轴围成的图形面积非常小,在整张图中只占据了右下角的小小一块儿。  当然,仅仅得到这条曲线仍然是不够的,现在我们需要做的是计算出曲线和横纵坐标轴围成的图形面积。于是我们根据已有的样本点得出样本的拟合函数,为   结果显示,该拟合函数的拟合优度R^2为0.8754,这说明拟合效果不错。(碳链价值注:R^2介于0~1之间,越接近1,回归拟合效果越好,一般认为超过0.8的模型拟合优度比较高。)  4.求解基尼系数  有了拟合函数,我们终于可以求解比特币地址余额的基尼系数了!  对于学过微积分的同学来说,求解过程并不困难,无非就是算一个定积分。我们可以计算得出,曲线和横纵坐标轴围成的图形面积B为0.01584。   还记得怎么计算基尼系数吗?“以A除以(A+B)的商表示不平等程度”!这是小学生都会的计算题。于是我们可以计算得出:  A+B=0.5  故 C=A/(A+B)=1-2B=0.96832  即比特币地址余额的基尼系数为0.96832。与花旗分析师Steven Englander四年前计算得出的0.88相比,这个数据又向前迈进了一步,比特币的财富分布变得更加中心化了。人类历史上恐怕没有哪个社会能有着如此悬殊的财富分配(放在现实社会简直是要暴动了)。  5.别忘了计算误差  然而我们不得不承认,我们只是做了一道不完美的高数题。——整个计算中充满着各种各样的计算误差。  首先,我们根本无法保证,每个持币者只拥有一个比特币地址。这无疑会引发两个问题。  据碳链价值所知,为了安全和不引人注目,不少比特币富豪会把自己手中的比特币拆分到几个不同的地址中。这将使得我们计算出来的值小于真实的比特币基尼系数(持币者-余额基尼系数)。  同时,比特币社区里的穷人也可能拥有多个比特币地址。有些地址可能就是被废弃掉的,或者根本无人使用的。将这样的样本纳入考量,将使得我们计算出来的值大于真实的比特币基尼系数(持币者-余额基尼系数)。  我们无从判断地址拆分带来的误差有多大。但我们能够确信的是,这种拆分应该不会跨越几个量级。例如,如果你手里有10000个比特币,你可能会拆成10个地址,一个地址中存1000个;却很少有人会拆分成100个地址,一个地址中存放100个;如果你手里只有1个比特币,你就更没有道理去拆分它了。因为这样非常不便于管理比特币资产,同时比特币网络的安全性也使得富豪们没有必要去做太过夸张的拆分。(至今还没听说哪个存放了十万比特币的地址被黑客攻击,盗走比特币。)  其次,我们没有剔除一些异常的地址。这里面最应该被考量到的,是交易所存放用户比特币资产的地址。这意味着数百万的小用户(持有较少比特币),他们的财产被汇聚到了一起,存在了一些数额庞大的地址中。  关于这一点将给计算值带来的偏差,我们倾向于认为是让比特币的基尼系数看起来更大了。但是,如何剔除这些异常的数据,这可能不是从技术方面就能解决的问题了。  此外还有一些死去的地址。碳链价值注意到,比特币网络中50%的地址拥有的比特币数量不到0.001个(少于44元人民币)。如果我们除去这部分数据,比特币的基尼系数将为0.93。虽然稍稍减少了一点,但比起正常的社会来说还是太大了。  再说一次,我们只是试图用比特币地址余额的基尼系数,来揣测比特币的持币者-余额基尼系数而已。  6.分析:比特币的不平等程度非常高  尽管笔者是去中心化概念的拥护者,也为比特币感到痴迷。但我不得不承认,比特币的不平等程度非常高,甚至是高到吓人。  联合国开发计划署等组织规定:  若低于0.2表示指数等级极低;  0.2-0.29表示指数等级低;  0.3-0.39表示指数等级中;  0.4-0.59表示指数等级高;  0.6以上表示指数等级极高。  一般发达国家(欧洲、加拿大,日本)的基尼指数在0.24到0.36之间;美国偏高,根据世界银行公布的数据,美国2016年的基尼系数仅为0.415。发展中国家的基尼系数要高一些,但高于0.6也是极少见的。例如,中国国家统计局公布,中国2016年基尼系数为0.465;世界银行数据显示,洪都拉斯2016年的基尼系数为0.50。  笔者也希望,之所以能计算出比特币的基尼系数高达0.96832,和样本误差脱不开干系,实际基尼系数并没有这么高。然而有一点我们不得不有所重视,那就是要成为比特币世界的富豪,实在比现实世界容易得多。  例如,只要趁比特币还在低价时大量买入,你就很容易在这个世界里占据大量份额。蔡文胜就趁熊市买入了1万个以上的比特币。你能想象在一个国家中,仅仅是熊市操作一波,就能取得全国2100万分之一的财富总量吗?(更不用说那些屯币上十万甚至上百万的大富翁们了!他们一个人就能占到比特币全网100分之一的财富总量!)  同时,比特币系统内根本就没有一个财政部,用于调节全网的财富分配。而在法币系统中,财政部和转移支付的存在,多少缓解了这种贫富差距,只是这种中心化的调节手段,恐怕也不会为那些去中心化主义者们所容。  让我们顺带看看其他币种的基尼系数  既然算完了比特币的基尼系数,那我们也不妨算算其他币种的基尼系数。说不定只是比特币网络的财富分配高度集中,其他币种要好一些呢?  LTC:基尼系数与比特币类似  同样的,我们调用了bitinfocharts上关于莱特币的数据。计算方式与上面计算比特币基尼系数的过程完全相同。 来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html △我们可以看到,LTC的函数拟合优度比BTC还要好△我们可以看到,LTC的函数拟合优度比BTC还要好  经计算可以得出,莱特币的基尼系数为0.96526,与比特币基本相同。   同样,如果我们剔除前面那些连0.1个莱特币都没有的地址(占莱特币全网地址数目大概50%),莱特币的基尼系数也为0.93。  DASH:较比特币更加平等  以下是达世币的地址余额分布数据。达世币是一种注重保护隐私的币种,常常被用于黑市和暗网的交易中。 △来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html△来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html △达世币的函数拟合优度也同样好于比特币△达世币的函数拟合优度也同样好于比特币  经计算得出,达世币的基尼系数为0.95752,略优于比特币。   如果剔除掉达世币中连0.01个都没有的地址(占达世币全网地址数量约30%),达世币的基尼系数约为0.94。  BCH:高度集中,基尼系数高达0.985  BCH是比特币的第一个分叉币,诞生于去年8月份。虽然BCH最开始诞生的时候也有自己的理想,但很不幸,经过我们的计算,最后发现BCH的基尼系数高于比特币,达0.98518。从图中也可以看到,BCH网络中,拥有该币数量达10万-100万的地址总共有7个;但无论是比特币、莱特币还是达世币网络中,这样的超级富豪地址都只有1个。  笔者认为,这些财富高度集中的地址可能与比特大陆、“澳洲中本聪”以及“比特币耶稣”有关。这些超级富豪的存在,对BCH整个生态都是很不利的。 △来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html△来源:https://bitinfocharts.com/top-100-richest-bitcoin-addresses.html   如果剔除BCH网络中那些持币量不到0.001个的地址(占全网地址约60%),则BCH的基尼系数为0.963。  总结  在这样的数据面前,笔者多少是感到失落的。数字货币世界的不平等程度比我们想象中的还要大许多倍。需要注意的是,我们今天计算的还是使用POW币种的基尼系数,如果换成鼓励屯币的DPOS币种,那不平等程度岂不是更大?(想想EOS的21个超级节点,以及10%的EOS直接持有在block.one手中。)  这种骇人的不平等程度,是区块链体系中放任自流的自由主义思想形成的结果,还是什么别的原因导致的呢?同时,如果少部分人已经拿走了游戏中的大多数筹码,游戏将向什么方向发展呢?(基尼系数越大,庄家控盘越容易。只要这些巨头们随便卖掉一点点币种,都可以把这个币种的市场砸出一个窟窿。)  曾经还有人想象过,比特币日后作为未来网络世界的通用货币。但在比特币分布如此不均衡的情况下,我们究竟该用什么方式推广它,让它在全球范围内流动起来呢?同时,假使比特币未来真的成为了网络世界的通用货币,在如此不平等的生态环境中,我们甘心忍受大量资源被少数寡头们极度垄断的局面吗?  也许会有人说,这样的不平等程度是因为入场的人数太少而形成的。但事实可能刚好相反。2014年,比特币的基尼系数为0.88(测算方法类似,基于地址),而现在,比特币的基尼系数却上涨到了0.96(剔除死地址后的基尼系数为0.93)。入场的人数多了,但社区却越来越不平等了。这或许与庄家控制市场不断洗牌有关:入场的人越来越多,比特币的价格越来越高,但筹码却越来越被洗到少数人手里了。
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一个出海ICO失败者的自白:不管成不成功,至少先准备100万

摘要

对项目方而言,在出海ICO整条产业链条上,多得是需要“打点”的“吸血鬼”。

文丨互链脉搏·李秀琴“现在在国内,其实是募不到钱的。”阿凯向互链脉搏说道。两个月前,阿凯从某知名科技媒体离职,进入一家区块链数字营销公司。互链脉搏记者采访他时,他已再次离职,来到项目方做媒体市场工作。“国内的推广营销渠道,报价高,性价比低,项目方最后发现并没有太多的用处。所以,现在大家的需求主要往海外走。”但出海就一定乐观吗?互链脉搏调查发现,虽然今年出海的ICO团队不在少数,但总体情况并不理想。“我们今年ICO比较失败,说出来容易让人笑话。”一家区块链硅谷团队(创始人及成员为中国人)直言。出海为先“如果说,大家去年选择出海是为了逃避ICO监管,今年则更多出于战略发展的需要。”在中国现行监管环境下,一家区块链公司要完成ICO,首先得“出海”。互链脉搏了解到,大部分区块链团队会选择前往新加坡成立基金会以获得合法的发币募资资格(注:基金会,是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产,以从事公益事业为目的,按照本条例的规定成立的非营利性法人)。公开资料显示,新加坡一直以来对数字货币相关产业非常友好。目前,包括DigiFinex、CoinTiger、DragonEx21等在内的21家交易所均设立于此。2017年11月,新加坡金融管理局(MAS)发布《数字代币发行指引》,称数字货币的发行平台、财务顾问和代币交易平台,需要根据《证券期货法》和《财务顾问法令》获取相应牌照,并符合反洗钱、反恐怖主要融资等要求。这也是全球少数几个对数字代币发行活动划定明确范围的国家。根据《财经》杂志报道,这类公司在新加坡注册的基金会大多为空壳公司:当基金会成立后,公司地址挂靠在会计师事务所之类的服务公司,团队不在本地,办公基本由线上完成。图为互链脉搏咨询某第三方涉外资产服务公司截图互链脉搏通过线上咨询某第三方涉外资产服务公司,当问及“在新加坡成立基金会需要多久”时,对方的第一反应便是“区块链”。关于“出海”,还有另一种途径。区块链公司可以在当地注册公司,只要符合证券法规定,一样可以发行代币。相较而言,第二种方式花费的时间要缩短10天左右。但大部分出海项目更倾向于选择第一种途径。依第三方涉外机构相关人员分析,这可能与此前量子链选择在新加坡成立基金会有关。事实上,多数区块链公司在做出“出海”这一决策之前,缺乏对当地充分的考察。加上全球区块链专业人才储备不足,大多采用模仿同业的路径,蜂涌而上。在这种情况下,这些出海项目在落地方面多半会遭遇两大难题:语言问题;管理本地化。当然,不排除一些真正有技术实力的团队,出海是为了真正将团队、产品、服务移民海外。一个合规的出海ICO流程应该是怎样的?一家第三方涉外机构告诉互链脉搏,项目方若选择在新加坡设立基金会,以合规ICO,完整的流程需包含以下几项:1、设立新加坡基金会2、申请基金会执照和章程3、准备律师事务所背书的非证券性质代币的法律意见书4、名列ICO条款条件5、准备购买合同、代币购买协议6、设置隐私性条款7、准备KYC客户尽调问卷。流程显示,项目方主要通过第三方中介公司以完成基金会的注册。在注册时,政府机构需要对公司(基金会)进行核名;且需要新加坡本地人的个人担保。不过,这点一般可由代理机构来提供。除担保人外,公司还需准备好护照、身份证、电话号码和邮箱等资料。这家机构工作人员介绍称,大部分注册新加坡基金会的客户会选择上交易所发币,一些知名的交易所需要项目方出具法律合规意见书。这里的法律意见书并非如其名,而是一个统称,主要包括token非证券化证明、白皮书合规意见书、私募销售条款、公募销售条款等等。“大体来说,项目方准备工作分两步。一是成立非盈利型基金会;二是提供白皮书,我们以它为基准,准备相应的法律意见书。合规之后,就可以正常上交易所了。”时间上,根据项目方需求不同而不同。如果项目方只是单纯设立基金会,整个过程需要20-25个工作日。而如果项目方连白皮书都未准备,则从白皮书撰写、定稿到设立基金会,再到ICO合规,整个过程需要3到4个月。这个时间远比想象中要长的多。互链脉搏了解到,目前为较多国家所接受的大原则是,只要没有明确用途的token(即无法清除界定为utility token者)、以及不是纯粹的“加密货币”(仅具有货币属性的),都可能会被监管单位认定为“权益型token”。在中国大陆,由于监管禁令,任何形式的代币都不被允许,更何况严遭打击的ICO。不过,团队仍有其方法在国内募资。如互链脉搏此前调查,非小号平台有交易量统计的加密货币交易所共计188家,其中由中国人或华人团队参与运营的数量高达131家,占比近七成。换句话说,虽然中国大陆暂停交易所服务,但项目方仍然有各种方式上币,使用交易所服务。凉凉寒冬,出海也不管用了但是,不管市场低迷是不是最主要原因,出海ICO确实“玩不转”了。今年7月,普华永道和瑞士加密协会发布报告显示,2018年上半年,大部分ICO项目都以失败告终,只有大约三分之一的项目获得了成功。其他项目在代币销售过程中要么延期,要么宣布失败。图:ICODrops平台前述区块链硅谷公司,ICODrops平台显示其于今年8月3日开始ICO,目标募资额2100万美元,至结束共募资2051万美元。在团队发言人看来,“比较失败”。而在ICO失败的背后,团队早已在出海、ICO合规、海外营销、找大佬站台等各环节花费了巨资。依这家第三方涉外机构所言,项目方若想在新加坡成立基金会,完成ICO合规,一系列林总费用接近30万元。而若项目方想在新加坡成立交易所,其背后所需的一整套合规文件,费用高达10万美金。即在项目方无从确保ICO成功的前提下,其在准备阶段就已需要花费近百万元。然而,吸血的还远不止这些。阿凯向互链脉搏透露,以他之前所在的区块链数字营销公司为例,一般给一家公司提供海外市场营销服务,服务周期20天,收费12万美金。“白皮书我们基本不接,大概占了6%。”阿凯说,“当然,我们对项目方也会进行筛选,会更偏向于有技术和团队基础的项目。如果(他们)连白皮书都没有,基本上可以表明其还处在非常初级阶段。”根据阿凯介绍,海外市场营销主要包括以下三点:一、媒体推广。主要为项目方对接核心外媒资源。“像Coindesk、Cointelegraph这类媒体,还有海外的行情类网站,要价都特别高。”二、社交媒体推广。主阵地在Twitter、Telegram等,“我们基本不发内容,但会借助广告营销帮助项目方获取海外用户。”三、配合项目方,与市值管理团队一起在媒体平台铺设利好。而在一条完整的出海ICO流程图中,即便像这些小的环节——如成立基金会、ICO合规、海外营销等都需要花费巨资,更毋论上交易所、找大佬站台、媒体公关、线下路演等大环节的花费。这一产业链条上,多得是需要“打点”的“吸血鬼”。“如果是真正想做实事的团队,在这个时期,大都不太愿意做营销推广。因为目前最关键的是养活自己。”阿凯说。事实上,这正是大部分区块链项目面临的现状之一。根据icodata.io统计,2018年9月,全球ICO融资额为1.6亿美元,相较今年1月(15.2亿美元)下降89.4%,相较上半年最低值月份4月(5.6亿美元)下降71.4%。在行情如此冷淡的当下,即便处于战略发展需要出海ICO,项目方也只能陷入“几无韭菜可割”的状态。独立金融研究机构Autonomous Research指出,ICO活动减少的主要原因,在于“投资者对购买通用代币的兴趣降低”。“去年那波牛市,吸引了大批投资者入场”。但今年入场的投资者,绝大部分都处于“亏损”状态。“亏钱之后,市场一日凉如一日。”今年4月开始,阿凯参与了多个项目的私募和公募。在采访的最后,互链脉搏问及情况如何时,其言语中难掩沮丧。“基本上看不到收益,我(投的)都是亏的。”毕竟项目方募资都用ETH,“谁又会想到ETH会跌成这样呢?”。“不过,我之前参加的项目,还有一些没有发币的。大家应该都在等牛市吧。”(文中“阿凯”为化名)
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出海ICO有多猛 火币HADAX中国团队项目占一半

摘要

自去年9.4监管后,ICO出海,远比想象更凶猛,而中国团队在海外创办的交易所已然成为出海ICO的温床。

文丨互链脉搏  作者丨李秀琴去年9.4后,中国严令禁止ICO,“ICO已死”、“区块链凉凉”之音不乏于耳。但事实并非如此。互链脉搏近日整理火币HADAX平台(截至2018年9月28日)数据发现,在总数101个上币项目中,今年完成ICO、创始团队为中国人或华人的竟达到51个,占据五成以上。ICO出海,远比想象更凶猛,而中国团队在海外创办的交易所已然成为出海ICO的温床。 出海ICO发行量动辄十亿百亿今年4月,央行称所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。但转移到海外的ICO项目继续收割国内韭菜的钱包。9月18日,人民银行上海总部、上海市金融服务办公室发布公告,提示虚拟货币交易风险。当中就提到出现新的特点:“ICO和虚拟币出海交易”。中国团队在海外的加密货币交易所正成为海外ICO的温床。图:火币HADAX平台项目展示中心以原先在国内,后总部迁址到新加坡的火币HADAX平台为例,截至2018年9月26日,火币HADAX平台项目展示中心共计101个项目,除去BTC、ETH、EOS、XRP、QTUM等此类全球知名且早已完成ICO的项目外,90%以上皆为2018年完成ICO。互链脉搏进一步整理发现,在这其中,创始团队为中国人或华人的项目数量为51家,占比50.49%,另有几家疑似背后为中国团队在操纵的国外项目未算入内。从这51个项目完成ICO的具体时间来看,其呈现和区块链热度暴涨至冷却较为一致的变化曲线。虽然去年9月4日七部委联合发表公告,明确禁止中国大陆进行任何ICO交易。但今年春节前后各“3点钟区块链无眠群”的爆火,带动了“区块链”成为继VR/AR、人工智能之后的一大风潮。2018年1月,中国区块链项目完成海外ICO的数量达到19个,占比37%,且成功上线各大加密货币交易所,如YEE(亿币)、MAN、TOPC、AIDOC(天医链)等均在此列。2018年2月、3月,区块链ICO情况稍有见弱,分别达到8家。而2018年4月至8月,随着市场下行、行情低迷,区块链投融资环境越发严峻,中国区块链项目相继减慢海外ICO的步伐,ICO项目数量逐渐低落,其中6月、7月分别为2家。受区块链整体下行影响,于今年完成ICO的中国区块链项目,其发行价格均遭受较高的跌幅。互链脉搏整理发现,在火币HADAX平台2018年上线的51个中国区块链项目中,跌幅在50%至100%之间的为39家,占总数的77%;归零的项目共有3家,分别为XMX、PNT(梵塔网络)和MOC(魔石大陆),占比6%;而跌幅在50%以下的仅占总数的10%。也就是说,项目发行价格跌幅超五成的占比高达八成以上。除去市场行情这一因素,项目本身存在的技术实力、应用前景与落地的问题,也是极大影响因子。而从这些项目初始发行的token数量来看,均在数十亿个以上。其中,以ICO项目初始发行量5-100亿个为最多,共达37家,占比73%。而数量在100亿个以上的中国ICO项目,共有9家,占比16%。排除一些有真正应用前景且能解决用户痛点的项目外,绝大多数中国ICO项目均采用发行巨量token的方式,以进一步加速敛财之旅。空气币、传销币、归零币显见,中国人沦为割韭菜对象 令人惊骇的是,在这51个中国ICO项目中,疑似为空气币、传销币,甚而归零币的不在少数。一家主做AI医疗链的天医(AIDOC)项目正在此列。2018年1月10日,天医完成ICO,代币初始发行量7.78亿个,目前代币流通总市值约为3400万美元。根据白皮书显示,天医瞄准区块链结合人工智能的应用前景。用户通过将生命体征资料资料上传天医链,从而获得“挖矿”代币激励。今年7月,网络出现系列曝光,称天医疑为传销/空气项目。不仅背后团队模糊不清、疑点重重,销售代币的方式也与传销套路几近无异。如,发行挖矿卡,让用户买卡挖矿。向用户推行不同层级的令牌,钻石限量版AIDX、白金尊贵版AIDX等分别享受不同的私人定制服务。继而有网友晒出买挖矿卡的转账受骗截图。图:网友爆料数字货币大数据分析平台非小号数据显示,截至2018年9月28日,天医token价格跌至0.012美元,较0.195美元的发行价,跌幅已近93.84%。说到归零币,三点钟社群玉红主导的XMX也在火币HADAX平台里。公开资料显示,XMX是一个专注构建泛娱乐和游戏Dapp的区块链和开发者生态系统。其于今年6月完成ICO,代币初始发行量为300亿个。6月7日,XMX上线火币网,一小时暴涨84%,随后跌破开盘价,当晚跌幅超两成。一拉一跌,尽显割韭菜之态。随之而来的,则是XMX项目系列丑闻,如白皮书造假、虚构团队成员项目代码抄袭,不尽如是。图片来源:非小号非小号数据显示,截至2018年9月28日,XMX的币价为0.000323美元,几近于0。上币不足两月,由多位币圈大佬站台的XMX在强劲割完一波韭菜后现价归零,成为大家眼中实打实的空气币。然而,这些明显具备空气币、传销币特征的区块链项目,仍顽强驻扎在各大交易所,让更多的中国人沦为割韭菜的对象。火币HADAX平台只是指针之一。事实上,互链脉搏经过调查发现,这51个中国ICO项目,同时也是其他加密货币交易所的“长住客”。以上文天医项目为例,除火币HADAX外,其同时还上线OKEX、火币全球站、币蛋、BCEX、酷币等共计14家交易所。可以想象,HADAX平台数据尚且如此,其他交易所情况也无从乐观。据BlockCC数据统计,自2018年6月1日至今,火币Pro、OKEX、币安、HADAX、Kucoin、Gate.io六家交易所共上币153个,上币数分别为18个、29个、19个、19个、27个、41个,破发率分别为94.4%、100%、100%、85%、87.8%,平均破发率达到了93%。这些以敛财为目的的区块链项目,从无到有,到创始团队、白皮书、官网等的包装,再到完成ICO、上线交易所等等,背后隐藏的一条巨大无垠的产业链。如果每个环节都有获利者,最终羊毛只会出在谁身上?想必大家心中自有答案。值得注意的是,在这条产业链中,将项目方和用户/投资者链接在一起的最直接中间方,正是这些提供同质化服务的交易所。距离去年9.4监管已一年有余,中国区块链项目无疑已经找到一条规避政府监管的海外ICO之路。猖獗背后,这些项目拿着中国投资人的钱,割着中国人的韭菜。而交易所无疑成为助长这一变相ICO之风的最大温床。
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全球加密货币交易所已被中国人占领:自建自买自卖,比例超7成

摘要

自去年9月4日,中国大陆境内暂停区块链加密货币交易所服务后,中国团队已经把交易所开到全世界,但他们的主要客户群还是中国人。

文丨互链脉搏·曹元当统计完全球区块链加密货币交易所团队身份后,不禁大吃一惊——全球的加密货币交易所已经被中国人占领。根据非小号的数据,该平台有交易量统计的加密货币交易所共计188家,互链脉搏进一步摸查发现,当中,中国人或者华人团队参与运营交易所数量为131家,占比高达69.68%,这些交易所都提供中文服务,包括中文客服、微博、微信群等;另有7家交易所虽然运营方查不到中国团队的身份,但其官网都有地道的中文翻译,有明显为中国投资者服务的嫌疑,两项相加,占比接近74%。自去年9月4日,中国大陆境内暂停区块链加密货币交易所服务后,中国团队已经把交易所开到全世界,但他们的主要客户群还是中国人。中国最全球化的产业 今年9月18日,央行上海总部发布风险提示称,需持续防范ICO和虚拟货币交易风险。文中提到:“跟踪监测发现,境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况:一是虚拟货币交易平台“出海”,即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外,在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务……”央行上海总部发布的这则风险提示,做“加密货币”投资的人都有感触。行业内众所周知的是,前五大区块链交易所中,火币、OKEX以及币安都是中国人创办,因为去年94监管,迁到境外。但是94之后,出海的不止他们,中国团队操盘运营的交易平台已经遍布除南极洲外的其他六大洲。亚洲的新加坡、香港;欧洲的瑞士、英国;北美洲的美国、加拿大;大洋洲的澳大利亚、新西兰;拉丁美洲的开曼群岛以及非洲的塞舌尔都是加密货币交易平台的据点。根据互链脉搏统计,全球188家交易所主要注册在24个国家或者地区,中国团队运营的交易所分布在其中17个国家或者地区,占比70.83%。这里指的的中国团队运营表现如下几个方面:1.    核心团队本身是中国人或者海外华人;2.    主要股东是中国人控制的公司或基金;3.    运营团队深入中国内地,设置微信群、QQ群等运营群。比如比较熟悉的有交易量排名靠前的ZB网,它注册在大亚洲的萨摩亚。联合创始人叫李大伟,2013年6月创设中国比特币。其官方网站直言,公司员工在中国。互链脉搏发现,交易量越靠后,中国团队操盘的交易所就越多,比如信币、找币、币币网、币系、币蛋、币红、币易、币和……交易量排名都100开外,但都是中国团队运营。根据非小号9月的日交易量数据排序,90名到188名的交易所,中国团队运营的占比高达84%,较整体提高14各百分点。从交易所区域分布来看,新加坡和中国香港地区最多,数量分布是24家和21家,或许是基于语言文化等关系,它们大部分都是中国团队运营的。新加坡25家加密货币交易所中,24家由中国团队运营;香港21家加密货币交易所,20家由中国团队运营。香港交易所中,唯一不是中国团队运营的是全球第五大加密货币交易所Bitfinex,但它的客户群主要也是中国投资者。这家交易所官方称,团队位于香港和美国。但去年8月就宣称,减少美国的服务,其中一个原因是:“只有小到惊人的一部分是来自合规的美国个人账户。”此外,有一些国家或者地区的加密货币交易所被中国团队100%承保了。萨摩亚的3家、蒙古国的2家、爱沙尼亚的2家、加拿大的5家、瑞士的3家、马来西亚的2家等,根据互链脉搏调查,这些区域的加密货币交易所背后团队都有中国人的身影。但反而是日本、韩国的交易所,虽然地理位置距离我们近,但中国团队占比并不高。韩国9家交易所只有1家面向中国投资者、日本7家交易所,只有1家有中文服务。 图:中国团队运营的加密货币交易所占比从上图可以看出,中国团队在区块链交易所中的领先地位。虽然在中国大陆范围内,加密货币交易所属于违法违规,但几乎却统治了全球。背后的中国投资者(韭菜)中国团队在加密货币交易所的统治力背后实际上是中国投资者对加密货币的投资热情。今年5月,国家互联网金融风险技术平台已经实现场外交易监控、传销币监控、比特币交易追踪、比特币线下分布、比特币跨境监测、ICO监测。其中,场外交易监测显示了用户ID和支付方式,使用支付宝进行场外交易占比近三分之一。如果加上微信、银联、以及对私的资金往来,中国投资者占整个加密货币的交易比例将更大。互链脉搏登录OTCBTC、CoinCola等多个平台看到,平台专门设有场外交易专区,通过支付宝、微信或银行转账,可以较为快捷地用人民币购买到比特币、泰达币、以太币等加密货币,且由平台提供担保。然后再进入币币交易专区,用比特币、泰达币等可购买任意ICO币。94监管过去一年有余,但有几个方面可以证明,来自中国的资金仍然是加密货币投资的主力。一方面,加密货币的算力集中在中国。比如流通市值占全部加密货币一半的比特币,矿池70%在中国。比特大陆的招股书可以看到,比特大陆自身就持有230万比特币、比特现金等主流加密货币。图:加密货币流通市值占比其次,ICO项目背后是中国团队的仍占相当大比例。根据互链脉搏统计,今年以来火币的上币项目101个,当中55个能查到是由中国团队操盘,占比大半。而这些项目ICO面向的客户群也多是国内投资者。其三,是央行公布的数据。9月18日,央行上海总部发布风险提示总提到:“国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署,采取了一系列针对性措施:一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测,实施封堵;二是从支付结算端入手持续加强清理整顿,指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务,目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户……”表面上看,设立在海外的区块链加密货币交易所并不像ICO那么快刀割韭菜,但是这些交易所是割韭菜的重要一环。ICO项目割韭菜的资金会以上币费、交易手续费等形式给这些交易所。交易所似乎并不需要负责什么。根据币安首席执行官赵长鹏的说法,币安(Binance)在2018年的净利润有望达到5亿至10亿美元。其透露上半年的营收为3亿美元左右。另一方面,这些赚中国投资者钱的交易所,所上项目质量堪忧。今年上半年在币安、OKEx等5家国内投资者最常使用的交易平台上的项目发现,5家交易平台共上币337个,刨除重复共有264个币种。这大致等同于国内外发行的264个ICO可供交易的代币。但事实是,今年3、4月份开始,ICO代币大面积破发。截至9月低,破发率超过98%。 
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