互链脉搏 影响有影响力的人

专题简介: 最近,因被美国纽约总检察长办公室爆出8.5亿美元亏空,Bitfinex再次站到了舆论的风口浪尖。长达23页的诉讼书,让Bitfinex和Tether背上“暗箱操作”的嫌疑,而Tether发行的稳定币龙头USDT也陷入了信任危机。

Tether被起诉后 期待未来数字货币以人民币计价

摘要

4月25日下午4:15,纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭。纽约总检察长办公室声称,加密货币交易所Bitfinex用其附属的稳定币运营商Tether的资金掩盖8.5亿美元的亏损。

互链脉搏按:4月25日下午4:15,纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc.以及Bitfinex告上了法庭。纽约总检察长办公室声称,加密货币交易所Bitfinex用其附属的稳定币运营商Tether的资金掩盖8.5亿美元的亏损。据NYAG报道,纽约总检察长Letitia James宣布她已经获得了法院命令起诉iFinex,据悉,iFinex同时经营Bitfinex和Tether。并要求该公司停止运营,因为他们违反了纽约法律并欺骗纽约居民。标准共识首席分析师李自鹏长期从事加密货币的研究,互链脉搏特邀请其分析这一事件对加密货币市场带来的影响。图:标准共识首席分析师李自鹏 互链脉搏:区块链行业的人都知道,Tether发行的USDT是稳定币的龙头,占据了绝大多数市场份额,并且很多加密货币的交易都是通过USDT做为桥梁,据说交易所80%都用USDT作为流通等价物。那Tether被起诉一事,会对USDT的产生怎样的影响?对稳定币的格局又产生怎样的影响?李自鹏:先取决于事实,是否是Bitfinex真的挪用了Tether的保证金,用于自用。2.如果不是,那就影响不大,如果是,短期影响不大,长期影响无法判断;3.因为目前USDT在所有稳定币项目的日交易额98%以上,只有出现兑付风险事件时,才是致命的损伤;现在这个只是挪用备付金,用户实质损伤无感,短期影响不大;但如果是长期都这样随意挪用备付金,当影响其偿付能力,势必将会提高兑付风险。无论事实真想如何,稳定币是数字货币世界里的“三叉戟”,谁能占据绝对优势,谁就掌握了数字货币世界资产的定价权,所以USDT的竞争对手都会死咬这块肥肉,借助这个事件,趁机做大。 互链脉搏:Bitfinex也第一时间做出了回应。其发布公告称,纽约总检察长办公室的文件是不诚实的,其8.5亿美元实际上只是被查封和保护起来了,并非凭空消失了。您怎么看?李自鹏:目前双方各执一词,作为旁观者,暂无法评价。 互链脉搏:历史上,Tether遭遇过很多信任危机。区块链以信任为价值,Tether的机制上出了什么问题?李自鹏:核心是,Tether作为数字货币领域最大的稳定币项目,已经成为了区块链领域的最大银行。大量的用户都是这家银行的储户,但是用户的知情权不够,特别是储备金的实时披露情况。而且,还缺乏一套成熟的第三方监管体系。Tether、PAX 等项目发行稳定币的信用风险,全依赖其承兑能力,并且由单一组织中心化运作。其现金储备、信用管理、风险管理等缺乏政府或第三方的持续审计和监督,存在隐患。比如 Tether 在 2017 年 11 月 19 日发生的黑客盗币事件,黑客通过攻击 Tether 钱包,从 USDT 的储备库中盗取了 $30,950,010 USDT,Tether 项目方无法阻止这些 USDT 流入数字货币领域。 互链脉搏:如果指控属实,Tether连同USDT会否遭遇灭顶之灾?李自鹏:如果指控属实,灭顶之灾有些夸张,但肯定是会有一些影响,毕竟Tether是稳定币项目里的绝对领先者。我偏向于乐观去看待,无论Tether未来发展如何,这件事情可能对于行业发展也是一件好事,因为Tether、PAX 等项目发行稳定币的信用风险,全依赖其承兑能力,并且由单一组织中心化运作。其现金储备、信用管理、风险管理等缺乏政府或第三方的持续审计和监督,存在隐患。如果能够借此次事件,Tether能够建立起一套成熟、完善的第三方监管体系,比如对储备金使用信息、现金偿付能力、财务审计、安全审计等,会对整个数字货币行业的发展都是一件好事。互链脉搏:目前情况下,投资者投资者应该怎么办?李自鹏:首先,这次事情对于USDT而言,并不是一个致命的风险,因为并没有发生“挤兑事件”。所以短期内,投资人不必过于担忧。但是出于稳健,可以将手里的USDT通过OTC变为法币,或者换成BTC。 互链脉搏:能否谈谈您对稳定币的看法,一个被大家信任的稳定币应该长什么样?李自鹏:稳定币,英文是 Stablecoin,到底什么叫稳定币?根据 Investopedia 的定义,Stablecoin refers to a new class of cryptocurrencies which offer price stability and/or are backed by reserve asset(s),根据这个定义,我们可以看到稳定币具备如下几个特征:1)稳定币首先是加密货币;a new class of Cryptocurrencies;2)   提供价格的稳定性;  offer price stability;3)受储值资产支撑;backed by reserve asset(s);所以,我们对稳定币的期待,最主要的就是:价格的稳定性。在保证价格稳定性的前提下,最好是透明、信用风险低等诉求。但是,在追求透明、信用风险低时,不应该忽视了价格稳定性这一个根本诉求,特别是一些主打去中心化的稳定币项目。目前以USDT为代表的法币抵押模式占据主流,站到稳定币市场份额的98%以上,主要原因除了主流交易所支持之外,还主要与其简单、却有效的发行方式有关。用户充法币,然后发行与法币1:1兑换的稳定币。这样的价格稳定机制与法币价格保持了最大限度的一致。而以MarkerDAO为代表的数字货币抵押模式,以及以Basecoin为代表的非抵押模式稳定币,虽然保证了去中心化和很高的透明度,但是价格稳定机制大多依赖于去中心化算法、供需等,常常发生暴涨暴跌现象。 互链脉搏:对中国发展数字货币,有什么借鉴意义?李自鹏:目前我国在稳定币发展上仍未看到有实质的项目出现,导致目前排名前10的稳定币项目中,仅有BitCNY是与人民币锚定,其他均与美元锚定。所以,从某种程度上,美元已经实现了在数字货币世界的“美元霸权”。这背后,与美国政府的支持是非常相关的,比如纽约州政府支持的稳定币项目Gemini dollar(GUSD)、Paxos Standard Token(PAX)交易量极速增加。所以,我国如果希望在国际社会上扩大人民币的影响力,需要重视数字货币领域的稳定币发展。虽然目前数字货币整体规模还不如腾讯公司的市值,但是未来一定是几十万亿美元的规模,如果锚定人民币的稳定币项目可以占据50%以上的市场份额,将极大提升我国人民币的世界影响力,占据金融的制高点。我们也看到,央行在2013年之前就发表过比特币和数字货币的相关权威研究,央行在这块的研究相当深厚。这说明,央行一直在密切关注,我们相信,未来我国会出现锚定人民币的稳定币项目出现,期待未来数字货币都以人民币计价。
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Bitfinex惊魂四十八小时

摘要

一文揭秘交易所巨头Bitfinex的至暗时刻:眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼要塌。

纽约总检察长的一纸诉状,把加密市场搅了个天翻地覆。Bitfinex、Tether“暗箱操作”遭曝光4月26日清晨,币圈被一条爆炸性消息炸开了锅。纽约总检察长办公室声称,全球头部加密货币交易所Bitfinex企图用Tether的储备资金掩盖8.5亿美元的巨额亏损。纽约总检察长Letitia James宣布,她已经获得法院命令起诉iFinex Inc.,要求其停止运营,并停止违反纽约法律和欺骗纽约居民的行为。据悉,iFinex同时经营交易所Bitfinex和USDT稳定币运营商Tether。据这份长达23页的诉讼书显示,Bitfinex和Tether暗箱操作,从Tether储备基金中抽取资金以填补Bitfinex的空缺。数据显示,Tether的储备金中至少有7亿美元被抽走。据悉,Bitfinex此前与支付处理公司Crypto Capital合作处理客户的提款业务,而QuadrigaCX等多家加密货币交易所的提款业务都是由该公司负责。起诉书指出,2018年,Bitfinex已通过Crypto Capital将超10亿美元的客户资金及自有资金混放在一起使用。但在2018年10月,Bitfinex开始自己解决客户的提款申请。据纽约州检察长的说法,这是由于Crypto Capital损失或盗窃了约合8.51亿美元的资金。该笔资金丢失发生在2018年年中,但此前Bitfinex从未公开披露资金损失。此外,2018年10月Bitfinex高管(代号为“Merlin”)与Crypto Capital的合作伙伴(代号为“CCC”)的聊天记录显示,Bitfinex面临各种偿付问题,Bitfinex高管称如果不迅速采取行动,BTC可能会低于1000美元,这引发有关Bitfinex操纵市场的“阴谋论”。Bitfinex回应迅速但于事无补在《华尔街日报》等各大媒体爆出Bitfinex偷挪资金消息的一小时后,一位自称“Garbis”的Bitfinex员工在Reddit官方论坛上首先发声,称Bitfinex团队“正在审查相关资料和文件”,会尽快会就此事发布声明。4月26日上午十点多,Bitfinex发官方公告称,纽约总检察长办公室恶意撰写文件,8.5亿美元未丢失,而是被查封和保护。今天早些时候,纽约总检察长办公室发布了一项命令,试图迫使Bitfinex和Tether提供某些文件,并寻求某种禁令救济。纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言,包括称在Crypto Capital产生的8.5亿美元“损失”。相反,我们已被告知这些加密资产并未丢失,实际上已被查封和保护。我们在积极努力行使权利并采取补救措施来释放这些资金。Bitfinex和Tether的财务状况都很好,公司将抗议纽约总检察长办公室这一严重越权行为,以及其他所有不当行为。尽管有此回应,但市场多数人认为其毫无意义,Bitfinex用户透露他们正从该交易平台将资金全部撤出。市场变了天,Bitfinex要跑路?消息爆出后,比特币应声骤跌。短短30分钟内,Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点,跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。另外,Bitfinex交易所比特币报价较币安价格今年年初以来首度出现折价。去年12月29日,Bitfinex交易所比特币价格较币安溢价一度达到198美元,创历史新高,今年年初以来这一溢价持续收窄,今晨一波急跌过后,Bitfinex比特币报价较币安自去年11月30日以来首度出现折价。自Bitfinex发布公告称“纽约总检察长办公室恶意撰写文件,8.5亿美元未丢失而是被查封和保护”之后,Bitfinex比特币报价较币安价格折价已扩大100美元附近。在消息爆出后的九个小时里,Bitfinex巨鲸动作频繁。据不完全统计,超过17,376 枚BTC从该交易所转移,约合9100万美元。恐慌情绪甚至蔓延至以太坊巨鲸。据悉,将近50万ETH被转移出该交易所,共计7270万美元。Reddit用户爆料,2016年攻击Bitfinex的黑客在北京时间25日22:25也转移了550枚BTC。据Blockchair浏览器显示,被盗的BTC已被转移到15个单独的新地址。此外,北京时间26日21:40,Bitfinex钱包地址(876eabf441b2开头)向Tether Treasury 钱包地址(5754284f345开头)一次性转入约2443万枚基于以太坊的USDT。北京时间22:19,Bitfinex进行当日第二笔转账,Bitfinex钱包地址(1KYiKJEfdJtap9QX2开头)向Tether Treasury 钱包地址(1NTMakcgVw开头)转入约500万枚USDT。Bitfinex事件搞得人心惶惶,不少网友甚至调侃其是不是要“跑路”了。Bitfinex再发声4月27日,Bitfinex用户收到一封来自该交易所的电子邮件。在这封邮件中,Bitfinex再次向用户保证了他们的财务状况良好。Reddit用户GooseG17将这封邮件公布出来,小葱整理部分内容如下:“亲爱的Bitfinex交易员,到目前为止,你可能已经知道了过去48小时发生的事情,但我想亲自告诉你发生了什么,以及我们的业务进展如何。4月24日星期三,纽约总检察长办公室向位于曼哈顿的纽约州最高法院提交了一份有关Bitfinex和Tether的请愿书和相关文件。我们相信,这份请愿书是基于纽约总检察长办公室从我们和其他渠道收到的信息和材料。事实上,就在昨天之前,我们一直在全力配合纽约当局对我们业务的调查。请愿书和其他材料是在没有通知我们回应的情况下提交的。我们认为,不构成民事或刑事指控的材料充满了不准确和错误的主张。我们特别要向你保证,关于“损失”8.5亿美元等指控是绝对错误的。正在积极努力行使我们的权利和补救措施,以解冻这些资金。我们有信心能够为收回这些资金提出明确,连贯和有说服力的论据。请放心,我们将对纽约总检察长办公室在其文件中所作的虚假断言提出有力的质疑。我们在此向您保证,我们一如既往地强大,我们不会离开去任何地方,坚定不移。”市场观点大碰撞:唱衰的、力挺的,各执一词Bitfinex被起诉一事引发币市集体“失血”,市场观点普遍看空。彭博分析表示,接下来如果当局在Tether公司找到任何不当行为的证据,或者如果交易员对该公司以1美元兑换1 USDT的能力失去信心,USDT可能很快就会失去价值。Tether所遇困境是暂时的,抑或仅仅是刚开始,这一切还尚未可知。区块链投资及咨询公司Kenetic Capital执行合伙人Jehan Chu表示:“只有当Tether能够彻底解决公众对其缺乏透明度的批评,Tether的稳定优势才能持续。”CoinGeek创始人Calvin Ayre针对Bitfinex事件发推称,“任何交易所和平台勾结的丑闻将对加密行业造成毁灭性的打击,我们现在需要把这些都清理干净。”另外,LongHash发文称Bitfinex一事或将对美国SEC审批比特币ETF造成负面影响。Bitfinex目前是比特币第二大现货交易所,其数据由Bitwise提供。作为在SEC闭门研讨会上被称为可靠的比特币交易所,Bitwise这次并没有向其客户适时传达有关Bitfinex资金的信息。这可能会再次给予SEC质疑比特币市场的理由。但最新消息显示,据纳斯达克数据供应商Bitwise公告,由于本周纽约总检察长对 Bitfinex 提出了欺诈起诉引起了广发的舆论和影响。经过开会投票后,全票通过将Bitfinex移除作为定价来源的参考,并立刻生效。尽管围绕Tether的争议不断,但市场投资者们似乎不认为这会对加密市场产生实质性的影响。加密货币分析师The Crypto Monk表示,BTC的技术面依然显示为看涨。Monk没有给出太多的理由,但他所附图表确实显示,BTC现保持在4800美元上方,这是支撑200日移动均线的关键水平。同时,另一位分析师Murad Mahmudov则表示,有75%可能性BTC已经达到底部,Bitfinex的多空头寸比率和相对强弱指数(RSI)指向让他相信比特币将进一步走高。Mahmudov虽然没有说明具体的预测价格水平,但在分析图中以一个箭头指向6300美元,这是比特币预计将遇到的主要阻力。与此同时,不少市场观点认为Bitfinex此次风波恰恰证明其背后有资金支持,打破了其一直以来甩不掉的阴谋论传闻。加密货币研究员Hasu指出,Bitfinex动用Tether资金储备的事情反而证明USDT背后有资金支持。ShapeShift首席执行官Erik Voorhees也持同样的观点。他指出,Bitfinex面临的指控有点讽刺。虽然人们都在猜测其发行的USDT超出了自身所能承担的范围,但此事却证明Tether的确有现金储备。另外,也有分析师认为该事件对加密市场不失为一件好事。加密货币分析师和CNBC主持人Ran NeuNer发推问称:“我认为纽约总检察长对Bitfinex采取的举动对加密生态系统是一件好事。我们需要立法者与糟糕的市场参与者和欺诈行为做斗争,我们甚至可能需要强有力的监管来让真正的资金进入生态系统。这是清理工作的一部分。”此前,Ran NeuNer发推表示,Bitfinex事件反而能“进一步确认我们正处于牛市。第一、市场对新闻有所反应;第二、市场反弹迅速。”
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Bitfinex和Tether其实是受害者?幕后罪魁为Crypto Capital

摘要

Crypto Capital会是加密史上最大的“黑天鹅”吗?

时至今日,Bitfinex和Tether无疑是整个事件最大的“受害者”。一方面,Bitfinex的资金被冻结,而且他们甚至无法获得实质性证据证明自己的钱被冻结,仅仅是听Crypto Capital的一面之词;另一方面,为了解决客户提款延迟问题而进行的私自转账交易又受到监管机构的严查。那么,躲在背后的Crypto Capital呢?他们,好像一切都没有发生过一样。作者:白夜编辑:江小渔最近,因为被美国纽约总检察长办公室爆出8.5亿美元亏空,Bitfinex再次站到了舆论的风口浪尖。实际上,就在Bitfinex引起社区关注的同时,人们也发现这家加密货币交易所的发展历史似乎并没有想象中的那么好。01 Bitfinex的前世今生很少有人知道Bitfinex的前身是一家鲜为人知的加密货币交易所,名叫Bitcoinica。Bitcoinica成立于2011年,他们最初的定位是想成为一家提供复杂加密交易活动的平台,并且为用户提供杠杆交易服务。然而仅仅在成立一年时间之后,他们就遭到了黑客攻击,导致超过43,000 BTC被窃(当时价值约合20万美元)。根据科技媒体Ars Techina当时的报道,本次被窃事件的参与者可能还包括了来自Bitcoinica交易所内部的人。然而就在这次被盗事件发生后的短短几周之后,第二起被窃事件又发生了,这起被窃导致超过18,000 BTC被窃(按照当时的价格接近9万美元)。这起事件最终导致Bitcoinica交易所关闭,后续的案件诉讼中有提到其创始人周同可能是一系列盗窃事件的幕后黑手。在遭到民事诉讼之后,Bitcoinica交易所最终分崩瓦解。但是就在Bitcoinica交易所倒闭不到一年时间,Bitfinex就上线了。很多人怀疑Bitfinex是Bitcoinica的“重生版本”,因为他们是将Bitcoinica源代码作为其平台基础的。不过这次,Bitfinex交易所没有把注册地放在香港,而是设在了英属维京群岛,而且注册的公司名称是iFinex Inc.,该公司旗下有两家子公司,一个是位于香港的加密货币交易所Bitfinex,另一个是美国的BFXNA。(请大家记住iFinex这家公司,因为后面会有更大发现)实际上,自从2012年成立之后,Bitfinex交易所就通过保证金交易等服务吸引了大量客户,但是他们在安全保护上仍然没有吸取教训。2015年5月,这家“新”成立的交易所遭到黑客攻击被盗约1500 BTC。2016年5月,美国商品期货交易委员会下令对Bitfinex罚款7.5万美元,因为他们没有注册为期货经纪商,因此在美国提供非交易所商品交易服务违反了《商品交易法案》。2016年8月,Bitfinex“再次”遭到黑客攻击丢失了近12万BTC,损失金额超过6000万美元。然而“有趣”的是,Bitfinex最后竟然让用户“分摊”36%的损失,这意味着有大约2160万美元的被盗资金是再也追不回来,凭空“消失”了。02 “天堂文件”揭开Bitfinex与Tether的神秘关系Tether的前身是一家名为“Realcoin”的公司,于2014年7月在美国圣莫妮卡成立,三位联合创始人分别是Brock Pierce,Reeve Collins和Craig Sellars。2014年10月6日,他们第一个代币通过使用Omni Layer Protocol协议在比特币区块链上完成发布。2014年11月20日,时任该公司首席执行官Reeve Collins宣布项目正在更名为“Tether”,并且启动了私人测试,支持美元、欧元和日元三种法定货币锚定。按照Tether当时的说法,每个交易对都是100%由法定货币支持,并且可以在任何时候兑换且不会面临汇率风险。2015年1月,加密货币交易所Bitfinex“忽然”在其平台上添加了Tether交易,当时来自Tether和Bitfinex两家公司的代表声称,他们之间没有任何关系。然而就在2017年11月披露的“天堂文件(Paradise Papers)”显示,Bitfinex公司的菲利普·波特(Philip Potter)和首席财务官吉安卡洛·德瓦西尼(Giancarlo Devasini)在2014年就前往英属维京群岛设立了Tether Holdings Limited公司。随后,Bitfinex和Tether公司发言人不得不承认,两家公司的首席执行官都是Jan Ludovicus van der Velde,且共享高管团队成员。(注:天堂文件是指2017年11月5日被曝光的一份财务报告,该报告揭露了数以百计知名公司和个人的离岸利益。这批泄密文件不但曝光了特朗普内阁成员的大量海外交易,还揭露了英国女王伊丽莎白二世以私有财产在被称为“避税天堂”的开曼群岛一基金投资数百万英镑。这次爆料是近百家媒体长期调查的结果,BBC和《卫报》是这近百家调查媒体团体的成员,他们调查了专业服务公司和离岸公司注册机构的1340万份文件。大部分数据来自一家名为阿普尔比(Appleby)的百慕大群岛海洋产业高端法律服务提供商,该公司的主要业务是帮助客户提供低或零税率的海外司法管辖区方面的服务,而这份文件的消息来源并未透露。)Bitfinex高管团队(图自:https://www.bitfinex.com/about)Tether高管团队(图自:https://tether.to/about-us/)03没有传统银行支持,Bitfinex就无法支持客户提款服务起初,Bitfinex通过几家台湾的银行处理美元交易,这些银行在通过富国银行汇款交易把资金流向台湾以外的地方。不过在2017年4月18日,Bitfinex的国际汇款业务被富国银行封锁了。这一举措让Bitfinex和Tether蒙受了不小的损失,因此两家公司在美国加州北区地方法院对富国银行提起诉讼,但很快又撤销了起诉。自从富国银行切断了Bitfinex业务之后,Bitfinex就开始寻找新的合作银行,否则他们就很难将法定货币转移到客户账户里。此时,波多黎各的Noble Bank接管了Bitfinex的银行业务,并且为他们开设了为USDT提供等额美元担保的银行账户。不过双方合作关系最近似乎也出现了问题,之后Tether又与巴哈马银行Deltec建立了银行业务关系。而在Bitfinex与Noble Bank结束合作、并与Deltec建立银行业务之间的这段时间里,他们不得不使用另一家“银行服务提供商”Crypto Capital的服务。为什么币安和Bitfinex都会使用Crypto Capital,它会是加密史上最大的“黑天鹅”吗?事实上,不管是最近被纽约总检察长办公室披露出8.5亿美元的Bitfinex,还是之前损失了1.9亿美元的加拿大加密货币交易所QuadrigaCX,他们都依赖于一个阴暗的巴拿马“银行”Crypto Capital来处理付款交易。Crypto Capital的母公司是在瑞士楚格获得金融机构牌照的Global Trade Solutions AG,之所以会有这种“银行”的存在,就是因为很多传统银行出于洗钱等原因不愿与加密公司合作,而像Crypto Capital和Noble Bank则是以银行服务提供商的身份出现,为她们提供银行服务。根据币安首席财务官Wei Zhou和Kraken交易所首席品牌官Christina Lee透露,币安和Kraken两家加密货币交易所过去也曾和Crypto Capital有过合作。截至本文发稿时,Crypto Capital没有就Bitfinex和之前的QuadrigaCX问题发表过任何评论。奇怪的是,Crypto Capital网站仍宣称QuadrigaCX是其主要合作伙伴之一,而根据QuadrigaCX首席架构师Alex Hanin透露,该交易所客户之所以出现提款延迟问题,是因为他们在台湾的银行存在问题,交易无法通过Crypto Capital成功处理——情况似乎与现在的Bitfinex非常相似。那么,Crypto Capital是如何为这些加密货币交易所提供所谓“银行服务”的呢?实际上,总部位于巴拿马的Crypto Capital很少披露自己与加密货币交易所的深层关系,而是通过一系列空壳公司的名义开设了大量银行账户,这些银行账户使用的公司名称和开户银行包括:简单来说,目前根本没有主流银行愿意为Bitfinex这样的加密货币交易所提供服务,他们没有选择,只能依赖Crypto Capital这种“伪银行”来处理法定货币存款和取款业务。但是Crypto Capital这种开设大量账户的情况会引起监管当局的关注,只要被认定存在可疑行为就会被冻结,但如果最终没有查询到洗钱证据,账户也会被重新开放。根据2017年11月公布的信息,Crypto Capital为Bitfinex在一家波兰银行开设的银行被波兰当局查封,冻结了大约5亿美元,而这笔钱应该属于Bitfinex/Tether。2018年10月,有报道称Bitfinex利用Crypto Capital在汇丰银行一个名为“Global Trading Solutions”的私人账户发送资金,这种做法听起来与之前他们使用空壳公司的套路相同。这个账户引起了监管机构的关注,就在Crypto Capital部署于全球各地银行里的账户被关闭的同时,“Global Trading Solutions”及其相关实体在美国、欧洲和其他国家均被拒绝提供银行服务,监管机构也开始调查他们是否存在洗钱和其他金融犯罪活动。事实上,Bitfinex的提款问题从此时就已经开始了,因为按照Crypto Capital的说法,Bitfinex的资金被扣押冻结了——这笔账户冻结订单被存放在了伦敦的汇丰银行账户以及美国和葡萄牙的账户中。之后,虽然Crypto Capital一直向其合作伙伴保证其服务会在三个月内恢复,但时至今日,其客户却未能幸免于难——QuadrigaCX已经在申请破产,而Bitfinex则陷入纽约检察长办公室的调查困境之中。04 Bitfinex当前的困境由于银行账户的资金被冻结,Bitfinex不得不开始琢磨其他解决方案,他们因此想到把Tether的储备金转入到自己的银行账户里,只要自己银行账户里有钱,就能把钱转给客户,这样也就能解决客户频繁抱怨的提款延迟问题了。2018年11月,也就是Crypto Capital声称Bitfinex的银行账户被冻结之后的一个月(虽然Bitfinex并不相信Crypto Capital的说辞),Bitfinex要求Tether把他们在Deltec银行账户里的6.25亿美元转移到自己的Deltec银行账户里。之后,Bitfinex又将自己在Crypto Capital账户力的6.25亿美元转入到了Tether的Crypto Capital账户——这样一借一贷,虽然双方账面上的资金没有变化,但是Bitfinex的银行账户里有了可以流动的“真金白银”,他们的流动性问题也可以暂时得到解决了。然而,纽约检察长办公室认为这种做法是违规的。通过与Bitfinex和Tether两家公司的代理律师沟通,纽约检察长办公室认为Bitfinex和Tether两家公司“偷梁换柱”转移资金的做法并没有对公众披露,也没有告知Bitfinex交易平台的投资人和USDT代币持有人。不仅如此,Bitfinex和Tether两家公司的法律代表——来自纽约法律公司Morgan, Lewis & Bockius LLP of New York和华盛顿特区律师事务所Steptoe & Johnson LLP的律师向纽约检察长办公室透露,他们在Crypto Capital被冻结的资金高达8.51亿美元,这个问题离开引起了纽约检察长办公室的注意,因为他们可以明确一点:Bitfinex的运作资金至少存在8.51亿美元的缺口。很快,纽约检察长办公室还发现Bitfinex和Tether在完成了资金转移交易之后,双方又签署了一份高达9亿美元的信贷合作安排(arrangement),按照6.5%的利率提供了三年期贷款,并且有DigFinex拥有的60,000,000股iFinex Inc.股份作为抵押担保——显然,这笔交易也存在问题,因为iFinex Inc.就是Bitfinex和Tether的运营母公司。对此,纽约总检察长利蒂希娅·詹姆斯(Letitia James)透露,法院已经命令iFinex Inc.公司必须按照纽约州法律要求开展虚拟货币业务,纽约总检察长办公室会继续保护投资者,避免他们受到公司误导和欺骗,并帮助他们寻求正义。此外,法院还要求iFinex公司董事、高级职员、高管、代理方、员工、承包商、受让人和其他任何关联附属个体都不得继续访问其服务,也不能获取贷款或对Tether持有的美元储备提出任何其他要求。不仅如此,任何iFinex关联附属个体也被命令不得篡改任何文件,包括记录上述相关行为的记录。时至今日,Bitfinex和Tether无疑是整个事件最大的“受害者”。一方面,Bitfinex的资金被冻结,而且他们甚至无法获得实质性证据证明自己的钱被冻结,仅仅是听Crypto Capital的一面之词;另一方面,为了解决客户提款延迟问题而进行的私自转账交易又受到监管机构的严查。那么,躲在背后的Crypto Capital呢?他们,好像一切都没有发生过一样。参考媒体:https://decryptmedia.com/6759/crypto-capital-quadrigacx-bitfinexhttps://cointelegraph.com/news/mutual-owners-mutual-funds-what-we-know-about-the-bitfinex-tether-scandalhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-26/bitfinex-crypto-case-shows-little-guy-at-risk-of-holding-the-bag
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USDT信任再次崩塌,专家:长期可能导致彻底崩盘

摘要

“天下没有圣人,不透明加不受监督的印钞权就会导致欺诈,时间早晚而已。”

但这并不是稳定币的失败,只是 Tether 稳定币模式出了问题。天下没有圣人,不透明加不受监督的印钞权就会导致欺诈,时间早晚而已。文| 茶凉 运营| 盖遥编辑| 卢晓明出品| Odaily星球日报4 月 26 日,纽约州总检察长 Letitia James 的一纸新闻公告再次将 Bitfinex 和信任危机屡现的 Tether 推到了风口浪尖上。简单概括一下整件事情的来龙去脉,头部数字货币交易所 Bitfinex 此前“挪用”了 8.5 亿美元的客户和企业资金,然后通过其 Tether 发行的 USDT 的美元储备资金,填补了这一损失。所以纽约总检察长办公室认为,Bitfinex 和 Tether 公司存在操纵加密资产的行为,应该遭到惩罚。事件发生后,市场上出现很多声音,究竟 Bitfinex 和 Tether 的做法合不合规?约总检察长办公室是否有权冻结这 8.5 亿美元?这件事情对 USDT 的市场份额和流动性有何影响?也有一部分人趁机唱空稳定币,认为比特币才是数字货币世界的基石,稳定币的“人设”貌似开始崩塌,稳定币市场接下来该如何发展?Bitfinex 8.5 亿美元事件始末,各方如何回应据彭博社报道,4 月 25 日,纽约州总检察长 Letitia James 在一份新闻稿中表示加密交易所 Bitfinex 损失 8.5 亿美元,随后“挪用” Tether 的储备资金进行秘密弥补。James 称,Bitfinex通过与一家总部位于巴拿马的第三方支付处理公司 Crypto Capital (Odaily星球日报注:网上公开资料显示其曾参与 Cybermiles、Abra、唯链、比原链 Bytom 等多个项目的投资)帮助其处理这 8.5 亿美元,在没有任何书面合同或保证的情况下来让Bitfinex和Tether这次资金的“调配”显得合法合理。James表示,Bitfinex 这 8.5 亿美元资金损失调查事件始于 2018 年,当时该公司将 8.5 亿美元的客户和企业资金交Crypto Capital 处理客户的提现请求。但是在接下来的几个月里,Crypto Capital 未能成功处理掉 Bitfinex 的这些请求,因为这笔资金被冻结在了葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中,目前被冻结的原因尚不清楚。据华尔街日报报道,纽约州总检察长办公室表示,目前已获得法院命令,要求 Bitfinex 停止将资金从 Tether 的储备金转移至 Bitfinex 的银行账户,禁止Bitfinex向Tether借款,停止向高管派发任何股息或其他股息,并交出文件和信息。James 声称,“Bitfinex 已经从 Tether 的储备中获得了至少 7 亿美元。这些交易也未向投资者披露,将 Tether 的现金储备视为 Bitfinex 的企业融资基金,并被用来隐藏 Bitfinex 庞大的,未公开的亏损和无法处理客户提款。”法院还命令 Bitfinex 和 Tether 提供 James 办公室要求调查潜在欺诈的文件,并于 5 月 3 日前配合处理。如果与犯罪渎职有关,将成为美国加密货币领域最大的犯罪案件,与 2014 年日本的门头沟盗币案差不多。纽约州总检察长办公室的这条消息发布出去后, USDT 出现下跌趋势。据 AICoin 最新数据显示,由 1.005 USD 跌至最低点 0.957 USD,24 小时跌幅 3.58%,USDT 最新报价为 0.97 USD。图片来源:AICoinUSDT 是 Tether 公司推出的基于美元的稳定币,1 USDT=1 美元,Tether 承诺每发行一枚 USDT,其银行账户都会有 1 美元的资金存款。但市场上一直对 Tether 和 USDT 持有各种质疑的声音,稳定币“不稳”,Tether 账户资金数量不足,Tether 银行账户信息不公开,Tether 也从未公布过可信审计报告来证明它拥有相应的美元储备,这让许多人怀疑这些美元储备资金是否存在。在纽约总检察长言论发出不久,Bitfinex 迅速就此事做出了回应。Bitfinex 官方发布公告否认了纽约检察长的说法,称 8.5 亿美元的损失完全是纽约总检察长恶意撰写编造的流言,“我们已被告知这些加密资本金额并未丢失,但实际上查封和保护。” 并表示一直在积极努力行使权利和补救措施,并释放这些资金,不存在损失一说。至于将如何释放这笔资金,公告中并未提及。4 月 26 日下午 17:17 分左右,Bitfinex 股东赵东在电报群里发布消息称,目前他已经和 Bitfinex 官方进行过沟通,并从 Bitfinex 官方确认了几件事情,回应了投资者们的各种猜疑:先是司法部冻结了 Crypto Capital 的 8.5 亿美元,然后纽约州检察长说 Bitfinex 无力偿付,Bitfinex 说这是典型的美式黑社会行为。(Odaily星球日报注:在香港官方查询网站上可以看到,Bitfinex 公司 2013 年 3 月 8 日注册在香港,注册地址为“1308 Bank of American Tower”,在英属维京群岛,不属于美国。在 2014 年 4 月 29 日,Bitfinex 公司更名为 Renrenbee。不过美国一直有所谓的“长臂管辖权”,是指当被告人的住所不在法院地州,但只要被告和立案法院所在地存在某种“最低联系”(MinimumContacts),而且原告所提权利要求和这种联系有关时,该法院就对被告具有属人管辖权,可以对被告发出传票,哪怕被告在州外甚至国外。通俗来讲就是:“哪怕你不在我这里,但只要你的行为与我有最低联系,我也能够管你。”所以纽约检查官可以凭“认为 Bitfinex 有用户是纽约州公民,所以就有权管辖”。链法团队郭亚涛律师对 Odaily星球日报表示,“美国长臂管辖权的本质是行使域外管辖权,在长臂管辖原则之下,其管辖是相当灵活的,其适用大多数是考虑国家利益。但即便不考虑“长臂管辖”原则,相信大多数人也希望监管部门对 Bitfinex 进行监管,总体上来看,这是有利于广大投资人的。”)Bitfinex 否认有任何的资产损失,承认资金被冻结的事实,Bitfinex 认为自己可以完全应付。8.5 亿美元被冻结的金额是无误的,被冻结在葡萄牙、波兰、美国的几个不同的银行中,Bitfinex 2018 年的利润大概是 4 亿美元,开支只有 1200 万美元,他们动用了一部分利润储备用于给客户提现。赵东和 Deltec(Odaily星球日报注:Deltec Bank 是 Tether 的银行合作伙伴,总部位于巴拿马)的高管聊了一下,Deltec 高管同意 Bitfinex 没有损失资金,还说纽约州检察长对于 Bitfinex 并无执法权,也无权进一步冻结 Bitfinex和 Tether 的资金。赵东问了 Bitfinex 的高管 Giancarlo Devasini,被冻结的资金 100% 可以解冻的,只是需要等待几周时间。赵东认为这些资金是用户的,不是 Bitfinex 的,美国政府无权冻结。截至发稿前,Tether 官方对此尚未作出任何回应。纽约州法院究竟对此案是否有管辖权?检方是否有权冻结资金?而对于纽约州法院是否对此案有管辖权,检方(NYSGA)基于什么法律发起的诉讼,检方是否有权冻结 Bitfinex 的这 8.5 亿美元资金,相信很多读者对这几个问题的答案到现在都还很模糊。Odaily星球日报采访了 Legal Consensus 合伙人蒋慧杰,同时他也是美国纽约州律师,在海外融资及区块链领域法律研究颇深,担任了数十家区块链企业法律与合规顾问。他对以上几个问题做出了详细的解读和分析。1. 纽约州法院是否对此案有管辖权?a) 纽约州长臂管辖权法律规定,如果满足下述条件之一,纽约州法院即拥有管辖权:①在本州内从事任何商业的活动;②在本州内实施除诽谤〔defamation〕以外的侵权行为;③在本州以外实施除诽谤以外的侵权行为,但给本州内的人身或财产造成了损害,且该非本州居民或法人一贯在本州内从事商业活动或从事任何其他持续性的活动,或从本州内的财产或服务取得实质性的收益;④在本州拥有、使用或占有不动产。b) 基于检方(NYSGA)起诉书中提到的事实或证据,Bitfinex 及 Tether 由于过去曾经无限制的为纽约州用户提供服务,且当前仍然有部分纽约州用户参与交易,并且其在纽约州有持续性从事商业活动。所以,纽约州法院拥有对本案争议事项的管辖权确定性非常强。2. 检方(NYSGA)基于什么法律发起的诉讼?a) 纽约州马丁法案(The Martin Act, New York General Business Law article 23-A, sections 352–353)赋予了纽约总检察长广泛的执法权力,可以针对证券发售、出售、以及购买交易中的可以欺诈行为展开调查。马丁法案比大部分州和联邦的证券法更严苛,对欺诈者可同时处以民事及刑事处罚。而即便是美国 SEC 也只能对欺诈者采取民事处罚,比马丁法案赋予纽约总检察长的权限还低。3. 检方(NYSGA)是否有权冻结资金a) 检方是无权冻结资金的,但检方可以通过正常司法程序,向法院申请暂时禁止令(preliminary injunctive relief)和永久禁止令(permanent injunctive relief)对被告的资金或财产进行冻结。而纽约作为世界金融中心,很多金融机构的总部位于此,一旦法院认为禁止令必要,纽约州法院可以要求诸多金融机构执行。Tether 悄悄修改抵押品细分,疑似为了配合 Bitfinex“填坑”据 The Block 报道,3 月 14 日,Tether 悄悄在其官网修改了其抵押品细分构成,宣布现在每一枚 USDT 对应相应的资产储备,这些资产现在可包括:加密货币,现金等价物,和来自第三方的应收帐款,也就是第三方贷款。此前 Tether 还声称他们的资产储备组成部分 100%  来源于美元储备。高级金融分析师郑离表示,看到这里就明白了,“这下全明白了,Tether 的应收账款原来是借给 Bitfinex 了,怪不得要修改资产储备来源,当初还不明白 Tether 为啥要有应收账款。”郑离认为,如果后面 Bitfinex 能还清这笔款项,这就变成了一个过桥贷款(又称搭桥贷款, 是指金融机构 A 拿到贷款项目之后,本身由于暂时缺乏资金没有能力叙作,于是找金融机构 B 商量,让它帮忙发放资金,等 A 金融机构资金到位后,B 则退出。这笔贷款对于 B 来说,就是所谓的过桥贷款)。但这件事情的核心还得看纽约州是否会要求 Bitfinex 进行天价赔偿。郑离还说到,“如果 USDT 流通市值还是 20-30 亿美元规模,8 亿美元应收账款也就意味着 70% 左右的准备金率,这大致相当于英格兰银行 1790 年时的准备金率”,在这里郑离把 Tether 当作一个银行来看待了,而且他认为 Tether 已经事实性变成一个银行了,他说这也是被圈内人都默认的事情,所以郑离认为 Tether 设立准备金制度也是迟早的。但是 Tether 毕竟目前还不是一个银行,也没有明确的法律和监管方对 Tether 定义为银行属性。8.5 亿美元事件被爆后,Bitfinex 钱包地址不断出现大额转账消息被爆之后,不断有数据显示Bitfinex冷热钱包有大额BTC和USDT的取出和转入,截至发稿前,Odaily星球日报统计了五笔较为引人注目的Bitfinex钱包转账记录:根据TokenAnalyst的数据,大约17250枚比特币(约8900万美元)在4月26日早上6点35分(GMT)从Bitfinex的BTC冷钱包中被取出。据链上财经报道,4月26日上午11时左右,有大户从 Bitfinex 转出 3999 BTC 到不知名钱包。Tokenview数据显示,4月26日15:03左右,BTC出现一笔大额转账,由3KQLSHE、3JZq4at开头地址向3AiX9oDh开头地址和1Kr6QSy开头地址共转账17377枚BTC,价值约合9200万美元,其中1Kr6QSy开头的地址被Tokenview标记为Bitfinex热钱包。4月26日 21:40,Bitfinex钱包地址向Tether Treasury 钱包地址一次性转入约2443万枚USDT。4月26日 22:19,Bitfinex钱包地址向Tether Treasury钱包地址转入约500万枚USDT。短期内不会对 USDT 造成太大影响,长期内可能导致其彻底崩盘在这次事件中,Tether 疑似“借”钱帮助 Bitfinex 填补资金空缺,并未提前告知其客户,就动用了美元储备金,市场上有一些观点认为 Tether 本就深陷美元储备资金不详、银行账户信息不公开的信任危机,这次事件 Tether 又把自己推入到舆论的漩涡,信任危机进一步升级。也有一部分人因此而不看好稳定币概念,那么究竟这次事件会将对 Tether 和 USDT 产生多大影响?是否会影响到 USDT 的市场份额和流动性,稳定币市场还值得看好吗?就这些问题,Odaily星球日报采访和收集了区块链行业内几位意见领袖、分析师和律师的看法,enjoy:重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用对 Odaily星球日报记者表示,“现在 Tether 是否用 USDT 储备金给 Bitfenix 填坑还不知道,Bitfenix 只是承认有资金被冻结。Tether 目前流通市值 28 亿美元,如果挪用 8.5 亿,而剩余储备资产流动性较好,能够保证兑付,那也不是致命影响。他们需要担心的是此事引起对其储备资产的进一步调查和冻结。”此外,刘昌用还对此次 Tether 再度爆发信任问题后,对整个稳定币市场的影响以及接下来稳定币该如何向前发展做了一个解读,“某个国家货币的崩溃,不代表全世界法币都要崩溃。同样,一个稳定币出现问题,不代表稳定币就不成立。稳定币跟任何其他货币一样,都有不稳定性和风险。除非把一种货币当做信仰,否则,我们必须在便利、稳定、保值、风险之间对各种货币做出权衡。”刘昌用认为稳定币是法币到密码货币的过渡形态,具有法币的稳定性和密码货币的自由度。但是,相应比法币风险更大,比密码货币更依赖个人信用,也带来风险。即使是合规稳定币,也只是接受了主权监管,并不能保证其跟法币同等的偿付能力。就跟雷曼公司合规,却不能保证其不倒闭一样。稳定币是密码货币发展过程中,市场催生的产物,凭借其稳定性和流通于密码网络体系的优势,存在广泛的市场需求。在密码货币的市场深度,从而稳定性足够替代稳定币之前,稳定币都将存在,我们也需要它的存在。“不需要站在某种道德立场上去歧视或排斥它。我们需要做的是全面了解稳定币的优势和弊端,根据自身对风险和收益的偏好,选择使用和持有稳定币的方式。”刘昌用最后分析道。知名财经专栏作家,黄金市场资深研究员肖磊在其个人公众号也发布了自己的看法,经过这件事情后,本就不太看好虚拟货币经济的他似乎对加密货币市场的态度变得更加冷淡了。肖磊认为,Bitfinex 之所以敢随意动用 8.5 亿美元的客户和企业资金,其中一个原因是,Bitfinex 随时可以用 Tether 公司的资金填补,而 Tether 公司随时可以用增发 USDT 的方式向公众筹资。“大部分投资者虽然参与的是去中心化资产的交易,但所承受的则是一个巨大的中心化信用风险。在 Bitfinex 的回应中,我们可以证实,Bitfinex 和 Tether 公司的实际控制人应该是一致的,两家的资金往来并不受任何第三方约束。另外,Bitfinex 并没有否认自己随意动用 Bitfinex 客户和企业资金,这说明用户放在Bitfinex的资金,Bitfinex 是可以随意动用,而不需要公布,也不需要做解释的。”肖磊分析道。所以肖磊认为只要投资者手里拿着 USDT,或者把币放在交易所,投资者的资产就存在一瞬间全部消失的可能,在此之前,投资者几乎什么都做不了,只能选择相信平台控制人的能力和道德水平。CSDN 副总裁孟岩对 Odaily星球日报表示,“这次确实有可能给 USDT 带来很大的打击,因为他们确实做的出格了。但这并不是稳定币的失败,只是Tether稳定币模式出了问题。天下没有圣人,不透明加不受监督的印钞权就会导致欺诈,时间早晚而已。”不过孟岩最后表明自己还是很看好稳定币,并不认可比特币才是数字货币世界的基石的观点,他认为比特币已经很大程度上被置于 USDT 操纵之下,这件事情反而是证明了稳定币的威力。OK 战略副总裁徐坤向 Odaily星球日报分析道,“稳定币模式的关键是‘信任’。稳定币作为市场基础设施重要的一部分,若不能维持价格稳定,会加大市场的系统性风险。若没有外部监督只靠自律,就非常容易出现各种内部操作行为,难以确保资金安全、抵押品充足。私自挪用储备金的行为伤害了用户的利益,也给市场带来了冲击,会动摇 Tether 的信任基础。合规化一定是稳定币发展的方向,只有坚持可监管、可审计、公开透明的合规原则,才能最大限度的提升可信度和价值稳定性,真正构筑起一个完整可信任的交易闭环。”蒋慧杰认为这是除了黑客事件以外,对 Bitfinex/Tether 在现有监管体制下,几乎最巨大的挑战。纽约州由于其位置特殊性,一贯是美国打击金融犯罪的前线,这可以代表目前美国监管对 Bitfinex/Tether 的立场。但诉讼的过程可能会持续较久,USDT 短时间内被完全替代也很难,但对于其市场份额的冲击是持续且深远的,甚至很可能最终导致彻底的崩盘。“稳定币市场由于其特殊性,需要连接法币和虚拟货币,很难像许多虚拟货币一样完全脱离法律监管,因为脱离监管就意味着法律保护的缺失。而类似 Dai 这样的原生于虚拟货币的稳定币,普及门槛以及机制设计上的局限,都导致它短期内无法成为主流的稳定币。”蒋慧杰对 Odaily星球日报表示道。Babel 创始人兼 CEO杨舟认为这次事件短期内不会对 Tether 产生太大影响,因为这次事件的核心点在于 Tether 并未提前告知客户他们的储备金被挪用了,而不是 Tether 出现了兑付危机,如果 Tether 出现了兑付危机,那这件事情的后果就严重了。杨舟表示 Tether 目前最大的价值还是在于它的流动性,USDT 的流动性是目前市场上最好的稳定币,而且投资者们都很认可它,USDT“老大”的地位是没办法被撼动的。杨舟还有一个观点,他认为之所以这次事件不会对 Tether 造成太大影响,也是因为 USDT“绑架”了太多机构和交易所了,拿币安来说,币安的客户大概有 2 个多亿的 USDT 的杠杆,如果 USDT 价格大幅跳水,币安的 USDT 就会被挤兑,他们是不会允许这样的事情发生的。在杨舟看来,外界去评价一个稳定币的时候主要考量以下几个因素:价值属性,背后与什么货币或资产锚定流动性法币出入境的通道是否安全可靠钱包的支持度使用场景杨舟分析,Tether 除了在价值属性方面不够透明意外,其他四个方面做的都很好,市场份额很高,流动性也非常好,而且他认为稳定币目前还是靠共识去达成,因为它的价值属性还是很模糊的一件事。标准共识高级分析师李自鹏向 Odaily星球日报分析了以下几个观点:先取决于事实,是否是 Bitfinex 真的挪用了 Tether 的保证金,用于自用。如果不是,那就影响不大,如果是,短期影响不大,长期影响无法判断;因为目前 USDT 在所有稳定币项目的日交易额 98% 以上,只有出现兑付风险事件时,才是致命的损伤;现在这个只是挪用备付金,用户实质损伤无感,短期影响不大;但如果是长期都这样随意挪用备付金,当影响其偿付能力,提交兑付风险。币信副总裁熊越对 Bitfinex 8.5 亿美元事件发表了公开评论,他称:“1.比特币才是真正的数字货币世界基石;2.大部分 16 年之后进场的人其实很难理解当时的情况。BFX(Bitfinex)和 Tether 肯定做的不对,但是放在那个时候,也不算有多错。”BlockVC 创始合伙人徐英凯也公开发言表示,在 Tether 储备有兑付能力的情况下,USDT 如果出现信用危机,最大的受益者不是 BTC,而是其他所谓合规背书的稳定币,比如 GUSD 和 USDC 等。有可能的猜测是,这些背后的关联方联合美国的监管机构,以查封保护的名义冻结 Tether 资产,并散播损失 USDT 的利空消息造成恐慌,这是 2018 年 10 月 15 日起就惯用的伎俩,也解释了 BTC 表现依然孱弱的原因。Odaily星球日报也观察了以下币圈投资者们的看法,发现 Bitfinex 和 Tether 此次 8.5 亿美元事件并没有产生多大的市场恐慌情绪,投资者潘君(化名)一脸不屑地说,“不用担心,USDT 现在虽然跌了一点,马上还是会涨回来的,之前有一次跌破了 6 RMB,不照样涨回来了嘛,USDT 还是很坚挺的”。可以看出,业内人士大部分还是觉得这件事短期内不会对 Tether 和 USDT 产生太大影响,但是 Odaily星球日报认为,Tether 如果一直频频陷入信任危机,用哲学辩证唯物论的角度来说,任何事物的改变也都有一个从量变到质变的过程,次数多了,量变产生质变,USDT“老大”的地位也就不得不让出来了。
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