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FinCEN公布首次针对比特币交易的民事处罚

美国财政部下属的金融犯罪执行网络(FinCEN)首次对违反“反洗钱”规定的点对点加密交易所进行处罚



美国财政部下属的金融犯罪执行网络(FinCEN)首次对违反“反洗钱”规定的点对点加密交易所进行处罚。


FinCEN于2019年4月18日在其网站上宣布,已对比特币交易者Eric Powers征收民事罚款,因为“其并没有注册货币服务业务(MSB),没有任何书面政策或确保遵守BSA(银行保密法),未通过报告可疑交易和货币交易的程序”。


换句话说,通过在加密资产中进行一些点对点交易,Powers本人行为相当于一家未注册的交易所。在他的各种点对点交易过程中,FinCEN声称,Powers交易了总价值约为500万的BTC,进行了超过200次价值超过10,000美元的个人交易。


尽管FinCEN指出这是针对点对点加密货币交易所的第一次执法行动,但这并不是这种类型的第一次起诉。本月早些时候,美国司法部以类似罪名对 Jacob Burrell Campos 提出指控,罪名是充当未经注册的交易所。然而,这两起案件的主要区别在于,FinCEN进行了35,350美元的民事罚款,而Campos则是被判处两年监禁。两人都被要求没收10万美元和80万美元的加密资产。


关于监管官员最早对Campos判决的评论,如圣地亚哥国土安全部调查特别代理人 David Shaw,他称此次审判“提醒那些非法和无执照的汇款人,法律和规则依旧适用于加密货币交易所的相关操作,就像他们所做的其他类型的金融交易”,这表明美国政府将开始更严厉地起诉这些金融犯罪。


FinCEN公告指出,由于他配合执法部门的合作,因此放宽了对Powers的判决,包括一项“禁止他提供汇款服务或从事任何其他充当‘货币服务业务’的活动”的协议,以符合FinCEN的法规。



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