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英美成立全球税务执法联席会议打击跨国金融犯罪

美国和英国税务当局签署了一项协议,将领导一个国际联盟,旨在打击包括涉及加密货币在内的跨国金融犯罪。

编译 | Alice

美国和英国税务当局签署了一项协议,将领导一个国际联盟,旨在打击包括涉及加密货币在内的跨国金融犯罪。

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本周二,由五名成员组成的全球税务执法联席会议(J5)宣布成立,成员包括澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)与澳大利亚税务办公室(ATO)、加拿大税务局(CRA)、荷兰(FIOD),目英国国税局(HM Revenue & Customs, HMRC)和美国国税局(irs)刑事调查部(IRS-CI)。

根据声明,五国政府将通过协调调查和执法行动,共同打击洗钱等跨境金融犯罪。J5担心的核心问题是加密货币的不断增长,这种货币不受国界约束。

J5的网站有如下使命陈述:

“我们将开展国际合作,减少加密货币和网络犯罪对税务管理构成的日益严重的威胁,并充分利用数据和技术。”

“J5的成立表明了全球各国政府在打击通过使用加密货币的严重的国际税收和金融犯罪、洗钱和网络犯罪方面加强国际合作的认真承诺,”加拿大税务局局长Johanne Charbonneau补充说。“我们将共同努力和分享经验,共同确定和针对日益复杂的和全球性的这种机制,以及促进此类机制的专业推动者。”

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J5包含来自五个国家的税务机构,包括美国国税局(IRS)

近几个月来,全球各地的税务机构都将加密货币作为一个重点关注对象,很大程度上是因为许多早期投资者在2017年牛市期间和之后都获得了利润——他们往往没有及时将这些利润向税务师报告。

举例来说,美国国税局已经与区块链分析公司签订了合同,以识别那些未能报告交易利润并缴纳税款的加密货币投资者。该机构还获得了部分胜利,它将密码货币交易所Coinbase告上法庭,试图迫使其交出客户数据。

尽管加密货币在全球金融犯罪中所占的比重很小,但执法机构担心,恐怖分子和其他犯罪分子将越来越多地利用这种新兴技术为他们的行动提供资金,并确保他们的资产免遭政府扣押。

这并不是国际协调的第一次尝试,以对抗人们眼中的加密货币威胁。正如CCN报道的那样,这一资产类别在今年4月的20国集团(G20)会议议程中占据着突出地位,尽管这一合作尚未产生几个国家呼吁的协调监管框架。

FIOD的负责人Hans van der Vlist认为,正是这种国家间的协调水平使得J5独一无二。他说:“J5的独特之处在于五个国家之间的业务合作,旨在为打击离岸税收犯罪、网络犯罪和加密货币对税务管理的威胁提供便利的专业促进因素,以及充分利用国际上可用的数据和技术。”

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